Επαλήθευση KYC στο MorosWin: πότε ζητείται και τι χρειάζεστε
Μόλις φτάσετε στην πρώτη σας ανάληψη, το MorosWin Casino θέλει να βεβαιωθεί ποιος είστε. Ο έλεγχος αυτός, γνωστός ως KYC, κρατά τον λογαριασμό σας μακριά από τρίτους και την πλατφόρμα μακριά από το ξέπλυμα χρήματος. Γίνεται σε τρία στάδια, από τα οποία τα δύο τελευταία ενεργοποιούνται μόνο σε μεγαλύτερα ποσά.
Τα τρία στάδια της επαλήθευσης MorosWin
| Στάδιο | Πότε | Τι ζητείται |
|---|---|---|
| 1 | Με το πρώτο αίτημα ανάληψης | Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα διαμονής, φύλο και πλήρης διεύθυνση |
| 2 | Κατάθεση ή ανάληψη άνω των 2.000 € | Έγγραφο ταυτότητας και φωτογραφία προσώπου, μαζί με ηλεκτρονικό έλεγχο σε δύο βάσεις δεδομένων |
| 3 | Κατάθεση ή ανάληψη άνω των 5.000 € | Εξήγηση για το από πού προέρχονται τα χρήματα: εργασία, επιχείρηση, κληρονομιά, επενδύσεις ή οικογένεια |
Όσο εκκρεμεί το δεύτερο στάδιο, η συναλλαγή περιμένει· στο τρίτο μπορεί να παγώσει προσωρινά ο λογαριασμός, και θα λάβετε email με οδηγίες. Για χώρες μεσαίου κινδύνου, αλλά και όταν μετατρέπετε κρυπτονόμισμα σε άλλο νόμισμα, τα όρια κατεβαίνουν στα 1.000 € και 2.500 €.
Πώς την ολοκληρώνετε από το προφίλ
Η διαδικασία γίνεται μέσα στον λογαριασμό σας και ζητά έγγραφο ταυτότητας ήδη από την πρώτη φορά, ανεξάρτητα από το ποσό:
- Συνδέεστε στον λογαριασμό και ανοίγετε την καρτέλα «Επαλήθευση» του προφίλ.
- Πατάτε «Έναρξη επαλήθευσης» και ξεκινά η υπηρεσία ελέγχου Sumsub.
- Περνάτε τέσσερα βήματα: έγγραφο ταυτότητας, σύντομη λήψη του προσώπου σας από την κάμερα, διεύθυνση και προσωπικά στοιχεία.
Δεν χρειάζεται να περιμένετε το πρώτο αίτημα ανάληψης για να την κάνετε. Όταν ο λογαριασμός είναι ήδη επαληθευμένος, το MorosWin επεξεργάζεται τα αιτήματα ανάληψης μέσα σε 24 ώρες.
Έγγραφα που περνούν με την πρώτη
- Ταυτότητα: διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή δίπλωμα οδήγησης, με ορατές και τις τέσσερις γωνίες και καθαρά γράμματα. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να το φωτογραφίσετε δίπλα σε χειρόγραφο σημείωμα με έξι τυχαίους αριθμούς.
- Απόδειξη διεύθυνσης, αν η διεύθυνση δεν επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά: λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή κίνηση τραπεζικού λογαριασμού των τελευταίων τριών μηνών, ή έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας στο όνομά σας.
- Μέθοδος πληρωμής: για επιπλέον βεβαιότητα μπορεί να ζητηθεί επιβεβαίωση της κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε.
Στο αντίγραφο της ταυτότητας μπορείτε να καλύψετε ό,τι δεν χρειάζεται· ορατά μένουν μόνο ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, φύλο και φωτογραφία, εκτός αν σας ζητηθεί ολόκληρο. Από την ημερομηνία γέννησης ελέγχεται και η ηλικία, που για λογαριασμό από την Ελλάδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 έτη.
Τι γίνεται με τα στοιχεία σας
Το MorosWin φυλάσσει τα στοιχεία της επαλήθευσης κρυπτογραφημένα για τουλάχιστον δέκα χρόνια μετά το τέλος της σχέσης σας με την πλατφόρμα, όπως ορίζουν οι κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Δεν πωλούνται ούτε παραχωρούνται σε τρίτους· κοινοποιούνται μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος ή για να αποτραπεί ξέπλυμα χρήματος. Τα υπόλοιπα για τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα βρείτε στην πολιτική απορρήτου.
Απορίες και παράπονα για τον έλεγχο
Για ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση υπάρχει το τμήμα KYC του MorosWin, στο [email protected]. Απορίες για την πολιτική AML-KYC, όπως και παράπονα για έναν έλεγχο στον λογαριασμό σας, στέλνονται στο [email protected].